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云南破获一起跨境买卖银行卡案 涉案金额超3.2亿元_威利斯人官方网站
2021-04-09 [24791]
本文摘要:7月10日,新闻记者从云南省公安厅获知,警察前不久查获了一起跨境电商交易银行卡犯罪案,抓捕收购银行卡售卖至海外、为违法违纪主题活动出示电子支付专用工具的嫌疑人70余名,现已查明的涉案银行卡资金水流达3.两亿汪义。

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7月10日,新闻记者从云南省公安厅获知,警察前不久查获了一起跨境电商交易银行卡犯罪案,抓捕收购银行卡售卖至海外、为违法违纪主题活动出示电子支付专用工具的嫌疑人70余名,现已查明的涉案银行卡资金水流达3.两亿汪义。2020年五月,云南曲靖市罗平县派出所工作中发觉,罗雄街道社区大明朝村民委员会群众冉某、石某等人高价位收购银行卡、手机卡和U盾售卖至海外。获知案件线索后,警察快速机构警务人员进行侦察,并发觉这种收购的银行卡极有可能被用以电信网电信诈骗、网上赌博、洗黑钱等违法违纪主题活动。

经进一步侦察,公安民警发觉冉某、石某等10余名长期性在罗平县以每件五百元至一千元的价钱,收购了好几百套银行卡“四件套”(即银行卡、手机卡、U盾、用户身份证信息),接着将收购的“四件套”高价位售卖给陈某等人,陈某等人再把“四件套”运输至海外,为网络诈骗、网上赌博、洗黑钱等违法违纪主题活动出示电子支付作案工具。冉某等嫌疑人不仅售卖银行卡盈利,还做起了“浴血黑帮”的事情。原先,冉某等人将收购的银行卡出售给别人后,还根据手机网银等方式把握着这种银行卡的资金流动性状况,要是有些人在卡上存进超大金额资金,她们就挑唆原用户将银行卡报失后再次补领,随后将卡内的资金取下来据为己有。

历经一个多月的周密侦察,7月6日,审理案件公安民警在罗平县城一出租房屋内将冉某、石某等7名关键嫌疑人取得成功抓捕,现场破获该犯罪团伙收购的6张银行卡、2台用以查看银行卡资金信息内容的电脑上和5手机。接着,审理案件公安民警又展转昆明市、文山州等地抓捕多位涉案工作人员。目前为止,警察已抓捕收购售卖银行卡嫌疑人70余名,查获待售卖的银行卡6张、涉案电脑上3台和手机上53部,已查清的涉案银行卡资金水流达3.两亿汪义。

现阶段,案子已经进一步查办中。(总服务台记者陈坚)。


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